本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2015年第三次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司六屆董事會第二十二次會議決定于2015年12月16日下午2:30召開公司2015年第三次臨時股東大會。

3．本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議時間為：2015年12月16日（星期三）下午2:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年12月16日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2015年12月15日下午3:00，投票結(jié)束時間為2015年12月16日下午3:00。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．出席對象：

⑴在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日:于股權(quán)登記日2015年12月11日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

⑵公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

⑶公司聘請的律師。

7．現(xiàn)場會議召開地點：山西省太原市花園國際大酒店花園廳

二、會議審議事項

1.審議《關(guān)于公司與太鋼集團財務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》

2.審議《關(guān)于公司擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

上述議案已經(jīng)2015年11月25日召開的公司六屆二十二次董事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內(nèi)容詳見公司2015年12月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮咨訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告》、《公司與太鋼集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告》及《公司擬與太鋼（天津）融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。

三、會議登記方法

1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

3.登記時間： 2015年12月14日~15日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）

4.登記地點：公司證券與投資者關(guān)系管理部

5.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明如下：

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼：360825

2.投票簡稱：太鋼投票

3.投票時間：2015年12月16日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票當(dāng)日，太鋼投票“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。

表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見。在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票；對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年12月15日下午3：00，結(jié)束時間為2015年12月16日下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、其他事項

聯(lián)系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關(guān)系管理部

聯(lián)系人：安峰先生 季占璐先生

郵編：030003 電話：0351—3017728 傳真：0351—3017729

電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

六、備查文件

公司六屆二十二次董事會會議決議

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇一五年十二月十四日

附件：

授權(quán)委托書

山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

委托人股票帳號： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”）：

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

可以 不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇一五年 月 日